京东方A 12月23日晚间发布公告称，公司第十届第四十一次董事会会议于2024年12月23日在公司会议室召开。审议了《关于董事会换届选举的议案》等。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议于2024年12月13日以电子邮件方式发出通知，2024 年12 月23 日（星期一）以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。公司董事会共有董事10人，全部出席本次会议，其中，董事郭川先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。（一）关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案
公司分别于2024年6月、2024年12月回购注销了2,547,779股限制性股票及4,965,213股限制性股票，公司总股本由37,652,529,195股减少至37,645,016,203 股，公司注册资本减少至37,645,016,203元。为进一步建立健全内部管理机制，公司根据战略发展需要及《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的最新要求，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分内容进行修订，修订内容详见与本公告同日披露的《公司章程》修订对照表、《股东会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司已于2024年12月6日公告了本次换届选举的程序等有关事项。根据《公司章程》等制度的规定，公司董事会确定提交股东大会审议的候选人名单如下：1、陈炎顺先生、冯强先生、高文宝先生、王锡平先生、郭川先生、叶枫先生、金春燕女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人；2、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生及王茤祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作实绩等情况进行审查，未发现候选人有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者，未发现候选人被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，十一名董事候选人均符合担任公司董事的任职要求；其中四位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其中张新民先生为会计专业人士。上述四名独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。本次董事会换届选举完成后，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。本议案需提交股东大会审议，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式表决。上述十一位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第十一届董事会，任期三年。本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（三）关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案为建立完善的公司治理机制，鼓励人才勇于任事，进一步提升公司整体风险管理水平，有效防范和化解公司董事、监事及经营者的风险，避免公司因承担高昂的赔偿责任及法律费用而导致股东利益受损，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》规定，公司计划继续为新一届董事会及监事会成员、高级管理人员在任职期内购买责任保险。其中，保费每年不超过100万元人民币，承保人应为合格的保险机构。由于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事需回避表决，本议案有效表决票数为0票。本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议。本议案需提交公司股东大会审议。（四）关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业管理中心暨关联交易的议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于电控产投拟投资显智链二期基金及显智链企业管理中心暨关联交易的公告》。公司于2024年12月13日召开第十届董事会2024年第四次独立董事专门会议，审议通过了本次关联交易，独立董事对本次关联交易发表审核意见如下：本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意将本次关联交易提交董事会审议。关联董事郭川先生、叶枫先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为8票。（五）关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于为下属子公司办理贷款置换继续提供担保的公告》。（六）关于召开2025年第一次临时股东大会的议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
2024-12-24
公告1510
